Corporate Governance & ESH

股東會


歷年股東會重要決議摘要

 

日期 重要決議事項
2009/6/16
  • 1. 承認九十七年度營業報告書及財務報表案。
  • 2. 承認九十七年度虧損撥補案。
  • 3. 通過修訂本公司股東會議事規則、資金貸與他人作業程序、背書保
  • 證辦法及從事衍生性商品交易處理程序案。
  • 4. 通過以私募方式辦理國內現金增資。
  • 5. 通過減資彌補虧損案。
2009/12/14
  • 1. 通過改選董事及監察人。
  • 2. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。
2010/6/25
  • 1. 承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
  • 2. 承認九十八年度盈虧撥補案。
  • 3. 通過修訂本公司公司章程、資金貸與他人作業程序、背書保證辦法
  • 及從事衍生性商品交易處理程序案。
  • 4. 撤銷九十八年股東常會提彌補虧損減資案。
  • 5. 通過減資彌補虧損案。
2011/6/24
  • 1. 承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
  • 2. 承認九十九年度盈餘分派案。
  • 3. 通過修訂本公司公司章程、股東會議事規則案。
2012/6/5
  • 1. 承認一00年度營業報告書及財務報表案。
  • 2. 承認一00年度盈餘分派案。
  • 3. 通過修訂本公司公司章程、股東會議事規則案、取得或處分資產處
  • 理程序。
  • 4. 通過第十屆董事及監察人選舉案。
  • 5. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。
2013/6/19
  • 1. 承認一0一年度營業報告書及財務報表案。
  • 2. 承認一0一年度盈餘分派案。
  • 3. 通過修訂本公司「董事會議事規範」、「資金貸予他人辦法」、
  • 「背書保證辦法」。
2014/6/24
  • 1. 承認一0二年度營業報告書及財務報表案。
  • 2. 承認一0二年度盈餘分派案。
  • 3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
2015/6/2
  • 1. 承認一0三年度營業報告書及財務報表案。
  • 2. 承認一0三年度盈餘分派案。
  • 3. 選舉董事及監察人案
  • 4. 解除本公司新任董事及獨立董事競業禁止之限制案。

2016/6/15    

  • 1.承認本公司104年盈餘分派案。
  • 2.修訂「公司章程?案。
  • 3.承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。

2017/6/15

  • 1.承認本公司105年盈餘分派案。
  • 2.承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。
  • 3.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

2018/6/27

  • 1.承認本公司106年盈餘分派案。
  • 2.承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。
  • 3.選舉董事及監察人案。
  • 4.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
  • 5.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。



股東會議事規則

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