Corporate Governance & ESH

董事會


日期 重要決議事項
2009/3/16
  • 1. 承認九十七年度財務報表及合併財務報表。
  • 2. 承認九十七年度虧損撥補案。
  • 3. 通過修訂本公司背書保證及資金貸與他人作業案。
  • 4. 通過減資彌補虧損案。
  • 5. 通過以私募方式辦理國內現金增資。
  • 6. 通過發行國內第三次有擔保轉換公司債。
  • 7. 通過召開九十八年股東常會事宜。
  • 8. 通過本公司內部控制制度聲明書。
2009/4/30
  • 通過九十八年股東常會議程增列事宜。
2009/8/20
  • 通過撤銷減資案。
2009/8/28
  • 承認九十八年度上半年財務報表及合併財務報表。
2009/10/26
  • 1. 通過全面改選董事及監察人。
  • 2. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。
  • 3. 通過本公司新任總經理案。
  • 4. 通過召開九十八年度第一次股東臨時會事宜。
2009/11/16
  • 1. 決議審查九十八年度第一次股東臨時會獨立董事候選人案。
  • 2. 通過變更簽證會計師
2009/12/23
  • 1. 通過本公司新任董事長推選案。
  • 2. 通過本公司新任總經理案。
  • 3. 通過制定本公司「內部重大資訊處理作業程序」。
  • 4. 通過採用國際會計準則(IFRS)編制財務報告之相關因應計畫。
  • 5. 通過99年度稽核計畫。
  • 6. 決議投資大陸設立子公司。
2010/3/24
  • 1. 通過本公司九十九年度營業預算案。
  • 2. 通過修訂本公司章程、背書保證、資金貸與他人作業、董事會議事
  • 規則及從事衍生性金融商品交易處理程序案。
  • 3. 通過召開九十九年股東常會事宜。
  • 4. 通過本公司採用XBRL申報財務報告案。
2010/4/28
  • 1. 承認九十八年度財務報表及合併財務報表。
  • 2. 承認九十八年度盈虧撥補案。
  • 3. 決議減資彌補虧損案。
  • 4. 通過貸與美國子公司資金轉增資案。
2010/8/30
  • 1. 承認九十九年度上半年財務報表及合併財務報表。
  • 2. 通過本公司會計、財務主管及代理發言人之任免。
  • 3. 通過本公司擴廠所需之廠房與設備購置案。
  • 4. 通過減資基準日之訂定。
2010/10/1
  • 通過減資換股基準日之訂定。
2010/12/24
  • 1. 通過本公司一百年年度預算案。
  • 2. 通過一百年度內部稽核計畫。
2011/3/30
  • 1. 承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
  • 2. 承認九十九年度盈餘分派案。
  • 3. 通過修訂本公司公司章程、股東會議事規則。
  • 4. 通過召開一00年股東常會事宜。
  • 5. 通過本公司內部控制制度聲明書。
  • 6. 通過私募股票補辦公開發行暨上市掛牌案。
2011/6/24
  • 通過安泰銀行授信額度案。
2011/8/26
  • 1. 承認一00年半年度財務報表及合併財務報表案。
  • 2. 通過九十九年度現金股息配發基準日之訂定。
  • 3. 通過修訂本公司工作規則案。
2011/12/28
  • 1. 通過訂定本公司薪資報酬委員會組織章程案。
  • 2. 通過聘請薪資報酬委員案。
  • 3. 通過本公司一0一年度預算案。
  • 4. 通過本公司透過第三地區間接對大陸子公司增資案。
  • 5. 通過本公司一0一年度內部稽核計畫案。
  • 6. 通過本公司首次採用IFRS1豁免及會計政策的適用案。
2012/3/16
  • 1. 通過本公司薪資報酬委員會審議之公司經理人一00年度年終獎金發
  • 放案。
  • 2. 通過本公司薪資報酬委員會審議之公司董事、監察人報酬內容及金
  • 額給付案。
  • 3. 通過本公司薪資報酬委員會審議之公司經理人報酬內容及金額給付
  • 案。
  • 4. 通過召開一0一年股東常會事宜。
  • 5. 通過修訂本公司公司章程、股東會議事規則、取得或處份資產處理
  • 程序、董事會議事規範案。
  • 6. 通過修訂本公司內部控制制度準則、子公司管理辦法案。
  • 7. 通過選舉本公司董事及監察人案。
  • 8. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
  • 9. 通過變更簽證會計師案。
  • 10.承認一00年度財務報表及合併財務報表案。
  • 11.承認一00年度盈餘分派案。
2012/4/24
  • 1. 通過審查一0一年度股東常會改選獨立董事候選人案。
  • 2. 通過本公司一00年度內部控制制度聲明書。
  • 3. 通過採用IFRSs編製合併資產負債表案。
2012/6/24
  • 通過本公司第十屆董事長推選。
2012/8/29
  • 1. 承認一0一半年度財務報表及合併財務報表案。
  • 2. 通過一00年度現金股息配發基準日之訂定。
  • 3. 通過聘請第二屆薪資報酬委員案。
2012/9/19
  • 1. 通過董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標
  • 準與結構。
  • 2. 通過本公司第十屆董事、監察人報酬內容及金額給付。
  • 3. 通過本公司經理人報酬內容及金額給付。
  • 4. 通過本公司一百年度董、監事酬勞金額分配。
  • 5. 通過本公司一百年度經理人員工紅利金額分配。
  • 6. 通過修訂本公司「董事會議事規範」。
2012/12/26
  • 1. 通過本公司一0二年度預算案。
  • 2. 通過本公司一0二年度內部稽核計畫案。
  • 3. 通過本公司對大陸安碁科技(深圳)有限公司增資案。
2013/1/30
  • 1. 通過本公司一0一年度董事、監察人報酬內容及給付金額案。
  • 2. 通過本公司本公司一0一年度年終獎金發放辦法及經理人發放金額。
  • 3. 通過本公司一0一年度經理人每月薪資給付金額。
  • 4. 通過訂定「國際會計準則之管理辦法」。
  • 5. 通過訂定「會計專業判斷程序 、會計政策與估計變動之流程辦
  • 法」。
2013/3/27
  • 1. 通過召開一0二年度股東常會。
  • 2. 通過修訂本公司「董事會議事規範」、「資金貸予他人辦法」、
  • 「背書保證辦法」。
  • 3. 承認一0一年度財務報表及合併財務報表案。
  • 4. 承認一0一年度盈餘分派案。
  • 5. 通過本公司一0一年度內部控制制度聲明書。
2013/5/14
  • 通過本公司與金融機構授信續約案
2013/8/13
  • 1. 通過一0一年度現金股息配發基準日之訂定。
  • 2. 通過本公司對大陸安碁科技(深圳)有限公司增資案。
2013/9/12
  • 通過主管任命案。
2013/11/8
  • 通過本公司一0三年度內部稽核計畫案。
2014/1/22
  • 1. 通過本公司一0二年度董事、監察人、經理人報酬內容及給付金額
  • 案。
  • 2. 通過本公司本公司一0二年度年終獎金發放辦法及經理人發放金額。
  • 3. 通過本公司一0三年度預算案。
  • 4. 通過修訂「內部控制制度處理準則」。
2014/3/27
  • 1. 通過召開一0三年度股東常會。
  • 2. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
  • 3. 承認一0二年度財務報告及合併財務報告案。
  • 4. 承認一0二年度盈餘分派案。
  • 5. 通過本公司一0二年度內部控制制度聲明書。
2014/5/13
  • 1. 通過變更簽證會計師案。
  • 2. 通過本公司與金融機構授信續約案。
  • 3. 承認一0三年第一季合併財務報告案。
2014/8/13
  • 1. 通過一0二年度現金股息配發基準日之訂定。
  • 2. 通過本公司與金融機構授信續約案。
2014/11/7
  • 1. 通過本公司一0四年度內部稽核計畫案。
  • 2. 通過訂定「個人資料保護管理辦法」。
2015/02/10
  • 1. 通過本公司董事、監察人、經理人報酬內容及給付金額案。
  • 2. 通過本公司本公司一0三年度年終獎金發放辦法及經理人發放金
  • 額。
  • 3. 通過本公司一0四年度預算案。
  • 4. 通過召開一0四年度股東常會。
  • 5. 通過訂定「提名審查及作業流程辦法及提案審查及作業流程辦法」
  • 、「智慧財產權管理辦法」、「股務作業管理辦法」。
  • 6. 通過選舉本公司董事及監察人案。
  • 7. 通過解除本公司新任董事及獨立董事競業禁止之限制案。
  • 8. 通過資金貸與AKER Tech (Hong Kong) Limited.案。
  • 9. 通過本公司與金融機構授信續約案。
2015/03/20
  • 1. 承認一0三年度財務報告及合併財務報告案。
  • 2. 承認一0三年度盈餘分派案。
  • 3. 通過獨立董事候選人提名案。
  • 4. 通過本公司一0三年度內部控制制度聲明書。
2015/04/21
  • 1. 通過受理股東提名權及提案權案。
  • 2. 通過本公司一0三年度營業報告書案。
  • 3. 通過本公司與金融機構授信續約案。
2015/05/12
  • 1. 本公司擬透過第三地區間接對大陸安碁科技(深圳)有限公司增資。
  • 2. 通過資金貸與AKER Tech (Hong Kong) Limited.案。
  • 3. 通過本公司與金融機構授信續約案。
2015/06/2
  • 選任本公司第十一屆董事長案。
2015/08/12
  • 1. 通過本公司民國一0四年第二季合併財務報告案。
  • 2. 通過擬定一0三年度配發現金股息基準日案。
  • 3. 通過聘請薪資報酬委員案。
  • 4. 通過資金貸與AKER Tech (Hong Kong) Limited.案。
  • 5. 通過本公司與金融機構授信續約案。
2015/09/22
  • 1. 通過董事、監察人、經理人報酬內容及給付金額案。
  • 2. 通過本公司一0四年度中秋獎金發放辦法及經理人發放金額案。
  • 3. 通過本公司一0四年度員工紅利分配案。
2015/11/11
  • 1. 通過討論增訂「申請暫停及恢復交易作業內部控制制度」案。
  • 2. 通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。
  • 3. 通過討論修訂「公司章程」部份條文案。
  • 4. 通過訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計劃書」。
  • 5. 通過提報本公司一百零五年年度內部稽核計劃。
2016/01/27
  • 1. 通過本公司董事、監察人報酬內容及金額給付案。
  • 2. 通過本公司經理人晉升案。
  • 3. 通過本公司經理人報酬內容及金額給付案。
  • 4. 通過本公司一0四年度年終獎金發放辦法及年終獎金發放金額。
  • 5. 通過民國一0五年年度預算案。
  • 6. 通過討論第一銀行授信額度續約案。
2016/03/23
  • 1. 通過討論本公司104年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
  • 2. 通過訂定受理股東提案權之相關作業事宜。
  • 3. 通過本公司一0四年度財務報告及合併財務報告暨營業報告書案。
  • 4. 通過本公司一0四年度盈餘分派案。
  • 5. 通過本公司召開一0五年股東常會。
  • 6. 通過本公司簽證會計師獨立性評估報告。
  • 7. 通過本公司一0四年一月一日至一0四年十二月三十一日自行評估之
  • 內部控制制度聲明書。
  • 8. 通過討論合作金庫銀行授信額度及衍生性金融商品交易續約案。
  • 9. 通過討論土地銀行授信額度續約案。

2016/05/15                                                 

  • 1.通過審查檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
  • 2.通過本公司製造部副總經理退休金給付金額案。
  • 3.通過討論臺中銀行授信額度續約案。
  • 4.通過討論彰化銀行授信額度及衍生性金融商品交易續約案。

2016/06/15

  • 通過本公司經理人晉升案。

2016/08/10

  • 1.通過本公司副總經理每月固定月薪給付案。
  • 2.通過本公司代會計、財務主管、代理發言人每月固定月薪給付案。
  • 3.通過討論本公司104年度董、監事酬勞金額分配案。
  • 4.通過討論本公司104年度經理人員工酬勞金額分配案。
  • 5.通過本公司105年中秋獎金發放辦法及經理人中秋獎金發放金額案。
  • 6.通過104年度配發現金股息基準日案。
  • 7.通過本公司會計、財務主管及代理人發言人之任免案。
  • 8.通過本公司聘任經營企劃室兼任管理部副總經理案。
  • 9.通過討論增訂「上市上櫃公司買回股份轉讓員工辦法?案。
  • 10.通過討論增訂「內部重大資訊處理作業程序?部分條文案。
  • 11.通過討論公司導入「電子行業行為守則?制度(EICC)及編製企業社會責任報告書(CSR)案。
  • 12.通過討論兆豐銀行授信額度案及衍生性金融商品交易續約案。
  • 13.通過討論國泰世華銀行授信額度案及衍生性金融商品交易續約案。1.通過審查檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。

2016/11/03

  • 1.通過新聘任本公司第三屆薪資報酬委員一人案。
  • 2.通過變更簽證會計師案。
  • 3.通過提報本公司一百零六年年度內部稽核計畫案。

2017/01/19

  • 1.通過本公司副總經理每月固定月薪給付案。
  • 2.通過本公司董事、監察人報酬內容及金額給付案。
  • 3.通過本公司晉升經理人每月固定月薪給付案。
  • 4.通過本公司經理人報酬內容及金額給付案。
  • 5.通過本公司一O五年度年終獎金發放辦法及年終獎金發放金額案。
  • 6.通過本公司經理人晉升案。
  • 7.通過民國一O六年年度預算案。

2017/03/23

  • 1.通過審查檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
  • 2.通過本公司105年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
  • 3.通過本公司105年度財務報告及合併財務報告暨營業報告書案。
  • 4.通過本公司105年度盈餘分派案。
  • 5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序?部分條文案。
  • 6.通過訂定受理股東提案權之相關作業事宜案。
  • 7.通過召開106年股東常會相關事宜,並得採電子方式行使表決權案。
  • 8.通過本公司105年1月1日至105年12月31日自行評估之內部控制制度聲明書案。
  • 9.通過本公司簽證會計師獨立性評估報告案。
  • 10.通過本公司因營運週轉需要擬向下列銀行申請綜合授信額度案及衍生性金融商品交易續約案。

2017/08/11

  • 1.通過討論本公司105年度董、監事酬勞金額分配案。
  • 2.通過討論本公司105年度經理人員工酬勞金額分配案。
  • 3.通過本公司106年中秋獎金發放辦法及經理人中秋獎金發放金額案。
  • 4.通過105年度配發現金股息基準日案。
  • 5.通過本公司聘任顧問案。
  • 6.通過討論增訂「防範不誠信行為要點」、「誠信經營守則」、「檢舉制度」辦法案。

2017/11/09

  • 1.通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
  • 2.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
  • 3.通過提報本公司一百零七年年度內部稽核計畫案。

2018/02/06

  • 1.通過本公司董事、監察人報酬內容及金額給付案。
  • 2.通過本公司經理人報酬內容及金額給付案。
  • 3.通過本公司經理人報酬內容及金額給付案。
  • 4.通過本公司顧問106年獎金給付金額案。
  • 5.通過民國一O七年年度預算案。

2018/03/27

  • 1.通過審查檢討本公司薪資報酬委員會組織章程案。
  • 2.通過審查檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
  • 3.通過本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
  • 4.通過本公司106年度財務報告及合併財務報告暨營業報告書案。
  • 5.通過本公司106年度盈餘分派案。
  • 6.通過召開107年股東常會相關事宜案。
  • 7.通過訂定受理股東提名權及提案權之相關作業事宜案。
  • 8.通過選舉本公司董事及監察人案。
  • 9.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
  • 10.通過提請提名獨立董事候選人名單案。
  • 11.通過本公司106年1月1日至106年12月31日自行評估之內部控制制度聲明書案。
  • 12.通過本公司簽證會計師獨立性評估報告案。
  • 13.通過本公司投資之海外子公司,其未以短期投資獲利為目的,未來五年不擬出售,其稅後盈餘亦不匯回案。
  • 14.通過本公司因營運週轉需要擬向銀行申請綜合授信額度案及衍生性金融商品交易續約案。

2018/05/09

  • 通過審查本公司獨立董事候選人名單案。

2018/08/08

  • 1.通過106年度配發現金股息基準日案。
  • 2.通過聘請薪資報酬委員會案。
  • 3.通過本公司聘任法律顧問案。
  • 4.通過本公司因會計師事務所內部業務調整更換會計師案。

2018/09/11

  • 1.通過討論本公司106年度董、監事酬勞金額分配案。
  • 2.通過討論本公司106年度經理人員工酬勞金額分配案。
  • 3.通過本公司107年中秋獎金發放辦法及經理人中秋獎金發放金額案。
  • 4.通過本公司經理人調薪案。
  • 5.通過修訂本公司經理人薪資報酬之制度、標準與結構案。

2018/11/08

  • 通過提報本公司一百零八年年度內部稽核計畫案。

2019/01/24

  • 1.通過審查檢討本公司薪資報酬委員會組織章程案。
  • 2.通過審查評估106年12月-107年11月經理人績效目標達成情形案。
  • 3.通過本公司董事、監察人報酬內容及金額給付案。
  • 4.通過本公司經理人報酬內容及金額給付案。
  • 5.通過本公司107年度年終獎金發放辦法及年終獎金發放金額案。
  • 6.通過民國108年年度預算案。
  • 7.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  • 8.通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
  • 9.通過修訂「公司章程」部份條文案。
  • 10通過本公司顧問聘任終止案。

2019/03/26

  • 1.通過審查檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
  • 2.通過本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
  • 3.通過本公司107年度財務報告及合併財務報告暨營業報告書案。
  • 4.通過本公司107年度盈餘分派案。
  • 5.通過修訂「提名審查及作業流程辦法」案。
  • 6.通過修訂「提名審查標準及作業流程辦法」案。
  • 7.通過訂定受理股東提案權之相關作業事宜案。
  • 8.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
  • 9.通過修訂「背書保證辦法」案。
  • 10.通過召開108年股東常會相關事宜案。
  • 11.通過訂定「員工酬勞分配辦法」案。
  • 12.通過本公司107年1月1日至107年12月31日自行評估之內部控制制度聲明書案。
  • 13.通過本公司簽證會計師獨立性評估報告案。
  • 14.通過本公司因營運週轉需要,擬向銀行申請授信額度案及避險性衍生性金融商品交易續約案。

2019/05/13

  • 1.通過本公司第4屆薪資報酬委員會解任及聘任案。
  • 2.通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
  • 3.通過本公司對轉投資事業安碁科技(深圳)有限公司截至2019/03/31之逾期應收帳款為新臺幣壹仟零伍拾貳萬叁仟捌佰壹拾貳元,經會計師事務所與財務部門評估後認定本款項應視同為資金貸與性質案。



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